公司管理制度方案

公司制度管理規(guī)范(內(nèi)部資料禁止外傳)制作人：王雷

公司管理規(guī)章制度

制作人：王雷

公司制度管理規(guī)范(內(nèi)部資料禁止外傳)制作人：王雷

目 錄

目錄 ................................................................................... 1

第一章 管理大綱 ............................................................... 3

第二章 員工守則 ............................................................... 4

第三章 人事管理 ............................................................... 4

一、員工聘用 .......................................................... 4

二、工資、待遇 ....................................................... 4

三、法定假日 .......................................................... 4

四、辭職、辭退、開除 ............................................ 5

五、考勤 .................................................................. 5

六、獎罰制度 .......................................................... 6

第四章 保密工作 ............................................................... 7

第五章 崗位職責(zé) ............................................................... 8

一、司機(jī)職責(zé) .......................................................... 8

二、人事部職責(zé) ....................................................... 8

三、監(jiān)察部職責(zé) ....................................................... 8

四、辦公室主任職責(zé) ................................................ 9

五、業(yè)務(wù)員職責(zé) ....................................................... 9

六、營運(yùn)商務(wù)職責(zé) .................................................. 10

七、采購商務(wù)職責(zé) .................................................. 10

八、采購職責(zé)出差申請表 ....................................... 10

九、倉庫主管職責(zé)第六章 流程管理 .............................................................. 10

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一、采購新品進(jìn)貨流程 二、淘汰商品流程 三、門店進(jìn)貨流程 四、門店調(diào)貨流程 五、門店退貨流程 六、循環(huán)盤點(diǎn)流程 七、業(yè)務(wù)報銷流程 八、借款流程 九、維修流程第七章 公司各項(xiàng)規(guī)章制度 ................................................ 13

一、倉庫管理規(guī)范 二、倉庫陳列要求 三、會議制度 四、例會時間 五、報表制度 六、培訓(xùn)制度 七、差旅費(fèi)開支管理規(guī)定 八、辦公用品領(lǐng)用規(guī)定 九、電話使用規(guī)定公司十條 ........................................................................... 17

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第一章 管理大綱

1、 為了加強(qiáng)管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。

2、 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項(xiàng)決定。

3、 公司的財(cái)產(chǎn)屬股東所有。公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財(cái)產(chǎn)。

4、 公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個人損害公司的形象、聲譽(yù)和穩(wěn)定。

5、 公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。

6、 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

7、 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)，努力提高自身的素質(zhì)和水平，與公司共同進(jìn)步。

8、 公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)。對有突出貢獻(xiàn)者，公司予以獎勵、表彰。

9、 公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會，鼓勵員工積極向上。

10、 公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神。

11、 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻(xiàn)者公司予以獎勵、表彰。

12、 公司為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高而提高員工各方面的待遇。

13、 公司實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。

14、 公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。

15、 公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi);降低消耗，增加收入，提高效益。

16、 維護(hù)公司紀(jì)律，對任何人違反公司章程和各項(xiàng)制度的行為，都要予以追究。

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第二章 員工守則

1、 遵紀(jì)守法，忠于職守，克己奉公。

2、 維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。

3、 服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。

4、 愛護(hù)公物，節(jié)約開支，杜絕浪費(fèi)。

5、 努力學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

6、 積極進(jìn)取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻(xiàn)。

第三章人事管理

一、員工的聘用

1、人事部門根據(jù)各部門需要及編制按要求招聘所需人才

2、應(yīng)聘人員填寫入職履歷表由人事部門上交各部門主管審批

3、應(yīng)聘人員一經(jīng)錄用在上崗前必須經(jīng)過公司培訓(xùn)課程主要培訓(xùn)內(nèi)容包括學(xué)習(xí)公司章程及規(guī)章制度，了解公司情況，學(xué)習(xí)崗位業(yè)務(wù)知識等

4、員工試用期滿30天，由人事部門作出鑒定，提出是否錄用的意見，經(jīng)勞動人事部審核后，報總經(jīng)理審批。批準(zhǔn)錄用者與公司簽訂聘用合同。

二、工資、待遇

1、公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責(zé)、能力、貢獻(xiàn)、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

2、員工的工資，由決定聘用者依照前條規(guī)定確定，由勞動人事部行文通知財(cái)務(wù)部門發(fā)放。

3、公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻(xiàn)。員工表現(xiàn)好或貢獻(xiàn)大者，所在單位可將材料報監(jiān)察部及有關(guān)部門審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予提級及獎勵。

4、公司執(zhí)行國家勞動保護(hù)法規(guī)，員工享有相應(yīng)的勞保待遇。

三、法定假日

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1、元旦：全體放假1天(1月1日)

2、春節(jié)：全體放假3天(農(nóng)歷正月初一、初二、初三)

3、勞動節(jié)：全體放假3天(5月1日、2日、3日)

4、國慶節(jié)：全體放假3天(10月1日、2日、3日)

5、按國家規(guī)定發(fā)放加班工資

四、辭職、辭退、開除

1、

2、 公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。 用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)向勞動人事部提出辭職報告，到勞動人事部辦理辭職手

續(xù)。

3、 合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見，經(jīng)原批準(zhǔn)聘用的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由勞動人事部經(jīng)予國理辭職手續(xù)

4、 。員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無故辭退員工。

5、 員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

6、 員工必須服從組織安排，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。

7、 公司對辭退員工持慎重態(tài)度。公司無正當(dāng)理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經(jīng)勞動人事部核實(shí)，對符合聘用的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，通知被辭退的員工到勞動人事部辦理辭退手續(xù)。未經(jīng)勞動人事部核實(shí)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，不得辭退。

8、 辭退員工，必須提前1個月通知被辭退者。

9、 聘用期滿，合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽聘用合同的，到勞動人事部辦理終止合同手續(xù)。

10、 員工嚴(yán)重違反規(guī)章制度、后果嚴(yán)重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開除。

11、 員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財(cái)物、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，勞動人事部不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

五、考 勤

1、 公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，上下班按規(guī)定實(shí)行登記、打卡或其他考勤方法。

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2、 員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開作崗位，外出辦事須經(jīng)本企業(yè)、部門負(fù)責(zé)人同意。

3、 安排人員負(fù)責(zé)考勤檢查，每天檢查遲到、早退、曠工人員，將員工出勤情況報告值班領(lǐng)導(dǎo)，每月將員工出勤奮情況匯總后報財(cái)務(wù)部門扣罰工資、獎金。

4、 嚴(yán)格請、銷假制度。員工因私事請假3天以內(nèi)的(含3天)，由主管部門的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，4天以上的，報上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，公司部門主任、部長、下屬公司經(jīng)理(含主持全面工作的副職)請假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)，請病假必須持有醫(yī)院證明，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。

5、 曠工1-2天的每天扣發(fā)2天工資和獎金，連續(xù)曠工3天至5天的，扣發(fā)半個月的工資

和獎金，連續(xù)曠工6天至10天的，扣發(fā)1個月的工資和獎金，連續(xù)曠工11天至14天的，扣發(fā)1個月的工資和2個月的獎金。對曠工者并視情節(jié)輕重給 予行政處分。

6、

7、

8、 上班時間禁止對外出私事、飲茶、或未經(jīng)批準(zhǔn)接待親友，違反者當(dāng)天按曠工處理。 遲到、早退按月累計(jì)，每達(dá)3次按曠工1天處理。 員工按國家規(guī)定享受公休假、探產(chǎn)假、婚假、產(chǎn)育假、節(jié)育手術(shù)假時，必須憑有關(guān)證明資料報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。

9、 員工的考勤情況，由各部門及下屬公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

六、獎罰制度

一、獎勵

1、提出合理化建議，使工作效率大大提高，為公司取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益者;

2、工作責(zé)任心強(qiáng)，及時發(fā)現(xiàn)或排除事故隱患、堵塞了工作漏洞，遇到突發(fā)性事件時，能及時采取應(yīng)急措施，使公司避免了重大經(jīng)濟(jì)損失或使損失減至最低者。

3、對國家和社會有功，用實(shí)際行動維護(hù)了社會及公司的利益，為公司爭得榮譽(yù)，成績顯著，影響較大者;

二、懲罰

1、違法亂紀(jì)，對社會及公司造成危害和重大損失

2、工作失職或人為因素，使工作出現(xiàn)重大差錯，使公司的信譽(yù)及經(jīng)濟(jì)遭受損失者;

3、違反公司的規(guī)章制度，如不服從管理和調(diào)度，上班時間玩游戲、看小說、睡覺、打架、不遵守考勤制度等行為者;

4、泄露公司機(jī)密情報或偽造文件意圖行騙者;

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5、在對內(nèi)對外交往中，態(tài)度生硬，工作作風(fēng)惡劣，影響員工間的團(tuán)結(jié)和對外業(yè)務(wù)往來及公司聲譽(yù)者。

6、根據(jù)員工的違紀(jì)、過失程度以及所造成的后果分別給予扣發(fā)薪金、警告、降職、留用察看、開除(解除勞動合同)等6種處分。具體辦法由辦公室統(tǒng)一制定和實(shí)施

第四章 保密工作

1、 為保守公司秘密，維護(hù)公司發(fā)展和利益，制定本制度。

2、 全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。

3、 在對外交往和合作中，須特別注意不泄漏公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司的秘密。

4、 公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項(xiàng)。公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)：

1.公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng);

2.人事決策中的秘密事項(xiàng);

3.重要的合同、客戶和貿(mào)易渠道;

4.公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)、銀行帳戶帳號;

5.總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司秘密事項(xiàng)。

6、 屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管。

7、 公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。

8、 非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。

9、 記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補(bǔ)救措施。

10、 接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽、刺探公司秘密。

11、 對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚(yáng)、獎勵。

12、 違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除名。

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第五章 崗位職責(zé)

一、 司機(jī)職責(zé):

1.努力學(xué)習(xí),不斷提高駕駛技術(shù)和維修技術(shù);

2.遵守交通規(guī)則和操作規(guī)程,安全行車;

3.愛護(hù)車輛,勤檢查、勤清洗、勤保養(yǎng),及時 發(fā)現(xiàn)和排除保障,保證車輛時刻處于良好技

術(shù)狀態(tài),,停放車輛時采取必要的防盜措施;

4.準(zhǔn)時上班,服從工作安排,完成工作任務(wù);

5.負(fù)責(zé)辦理車輛車檢、保險等各項(xiàng)例行手續(xù);

6.發(fā)生事故時,及時向公司報告;

7.車輛送廠修理,須報公司批準(zhǔn);

8.不擅自出車,不準(zhǔn)將車輛私自交給他人駕駛.

二、 人事部職責(zé):

1.主持勞動人事部全面工作;

2.根據(jù)公司發(fā)展的需要,做好人事規(guī)劃和調(diào)配工作,把好人事關(guān);

3.主持辦理員工的考試錄用、聘用、商調(diào)、定級、升級、降級、解聘、辭職、辭退、除名等各項(xiàng)工作;

4.組織安排員工的培訓(xùn)工作;

5.主持辦理員工的勞動工資、勞保福利工作;

6.配合有關(guān)部門辦理員工獎懲工作;

7.制訂員工考核、考察方案,主持考核、考察工作;

8.挖掘、發(fā)現(xiàn)人才,為公司招賢納士;

9.做好員工思想教育工作,了解掌握員工思想動態(tài)并及時向總經(jīng)理匯報;

10.總經(jīng)理授權(quán)委托的其他工作.

三、 監(jiān)察部職責(zé):

1.主持監(jiān)察部全面工作;

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2.領(lǐng)導(dǎo)對各單位實(shí)施制度監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、監(jiān)督和終端監(jiān)督;

3.領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督各單位執(zhí)行總經(jīng)理的決定;

4.主持對各單位定期或不定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì);

5.主管對總經(jīng)理任命的員工進(jìn)行監(jiān)督及審查其違法違紀(jì)問題;

6.審核總經(jīng)理任命的員工的獎懲晉升或處分決定;

7.受理員工對總經(jīng)理任命的員工的檢舉、控告;

8.總經(jīng)理授委托的其他工作.

四、 辦公室主任(或行政管理人員)職責(zé):

1.負(fù)責(zé)本企業(yè)的日常行政事務(wù)、公關(guān)事務(wù)和工作聯(lián)系,接待,處理來信來訪;

2.負(fù)責(zé)起草或收發(fā)文件、辦理人事手續(xù)、統(tǒng)計(jì)、保密、文印、會務(wù)、保安、后勤、勤務(wù)工作;

3.做好上傳下達(dá)、下情上報工作,掌握了解各方面的情況,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀,監(jiān)督崗位責(zé)任制的貫徹執(zhí)行;

4.協(xié)助經(jīng)理做好思想教育工作,組織員工進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn);

5.管理司機(jī)、安排使用車輛;

6.關(guān)心員工生活幫助員工解決實(shí)際困難,解除員工后顧之憂;

五、 業(yè)務(wù)員職責(zé):

1.承辦各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作,做到:積極聯(lián)系,事前請示、事后匯報,忠于職守、廉潔奉公;

2.遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,按時上下班.經(jīng)經(jīng)理同意后方準(zhǔn)外出聯(lián)系業(yè)務(wù);請示并獲書面批準(zhǔn)后方可簽約;

3.不得利用業(yè)務(wù)為自己謀私利,;不得損害本單位利益換取私利;不得介紹客戶或轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)給他單位謀取私利;

4.對各項(xiàng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)到底,對應(yīng)收的款項(xiàng)和商品,按照合同的規(guī)定追蹤和催收,出現(xiàn)問題及時匯報、請示并處理;

5.積極發(fā)展新客戶,與客戶保持良好的關(guān)系和持久的聯(lián)系,不斷開拓業(yè)務(wù)渠道;公司制度管理規(guī)范(內(nèi)部資料禁止外傳)制作人：王雷

6.出差時應(yīng)節(jié)儉交通、住宿、業(yè)務(wù)請客等各種費(fèi)用,不得奢侈浪費(fèi).

六、營運(yùn)商務(wù)人員職責(zé)

1、訂貨

2、傳達(dá)公司相關(guān)規(guī)定

3、制作管理報表

4、營運(yùn)部門日常工作內(nèi)容如：輸入銷售報表、盤點(diǎn)、銷售分析等一些工作。

七、采購商務(wù)職責(zé)

1、跟蹤訂貨

2、協(xié)助采購新品，了解市場。

3、訂貨統(tǒng)計(jì)爭取廠家最大的后勤支持。

4、根據(jù)淡旺季制作備貨計(jì)劃表。

5、協(xié)助營運(yùn)部門做好銷售后勤工作。

八、采購職責(zé)

1、及時了解終端所需，顧客的需求根據(jù)公司資源進(jìn)行合理資源分配。

2、售后部門所需的技術(shù)支持和物質(zhì)支持有采購員負(fù)責(zé)

3、與廠家談判爭取多方面的庫存、贈品、售后方面的支持。

九、倉庫主管職責(zé)

1、管理倉庫人員，主要人員配備理貨員、維修人員、商務(wù)、司機(jī)。

2、負(fù)責(zé)倉庫的日常進(jìn)退貨整理，門店發(fā)貨和退貨的處理。

3、監(jiān)督管理部門人員考勤和各項(xiàng)職責(zé)執(zhí)行情況。

4、全力協(xié)助營運(yùn)部門的工作，配合業(yè)務(wù)員安排門店發(fā)貨和退貨。

5、嚴(yán)格執(zhí)行公司倉庫管理規(guī)范和相關(guān)制度。

第六章 流程管理

一、采購新品進(jìn)貨流程

1、填寫新品采購單：品牌、商品名稱、型號、箱入數(shù)、特點(diǎn)、功能、售后、與現(xiàn)有同

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類產(chǎn)品有何優(yōu)勢劣勢、初期進(jìn)貨數(shù)量、預(yù)計(jì)銷售數(shù)量、門店目標(biāo)設(shè)定、如何介紹商品賣點(diǎn)并作詳細(xì)對比和介紹、未來數(shù)月的主要促銷計(jì)劃、按周、月、季統(tǒng)計(jì)銷售數(shù)量回訪，新品試銷期定位三個月。

2、總經(jīng)理簽字，由總經(jīng)理確定例會時間參加新品訂貨會議，參加人員經(jīng)理、采購、采

購助理、業(yè)務(wù)員、資深促銷員或促銷主管。

3、確定進(jìn)貨由采購商務(wù)制定進(jìn)貨單，明確進(jìn)貨時間，與業(yè)務(wù)員研究分配門店。

4、制定新品回訪統(tǒng)計(jì)表有業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)，按周、月、季上交新品銷售統(tǒng)計(jì)表。

5、回訪時間點(diǎn)：新品到貨時間(新品會到到貨時間的跟蹤)、分貨回訪(貨到倉庫到門

店的時間跟蹤)、銷售跟蹤(業(yè)務(wù)員按周月季時間統(tǒng)計(jì)在周會和月會上提交的重要文件)

備注：公司不可以大批量進(jìn)新品，尤其同一個品牌或是代理商。新品進(jìn)貨品種控制在10

個以內(nèi)，安全數(shù)在5個以內(nèi)為最佳。

二、淘汰商品流程

1、可以提出淘汰商品的部門：采購部、營運(yùn)部

2、填寫淘汰商品申請表由總經(jīng)理簽字：品牌、商品名稱、型號、現(xiàn)有庫存、分布門店、淘汰理由、現(xiàn)有庫存處理計(jì)劃、有無新品替代、“新老品對比表”有采購指定表格。

3、例會確定執(zhí)行方案由總經(jīng)理制定會議時間表，參加人員：經(jīng)理、采購、采購助理、業(yè)務(wù)員、資深促銷員或促銷主管。

4、確定開始日期，清倉計(jì)劃，執(zhí)行方法，回訪時間。按周、月、季回復(fù)公司經(jīng)理，并由經(jīng)理整理匯總在月會時上報公司總經(jīng)理。

5、回訪時間點(diǎn)：定案到執(zhí)行時間、執(zhí)行到截止的時間(期間的周、月、季)、截止時間回訪。

備注：淘汰商品不可一人定案，必須例會研討后定案，跟蹤回訪。

三、門店進(jìn)貨流程

促銷員根據(jù)現(xiàn)有庫存整理進(jìn)貨單(按分類、品牌填寫)填寫門店訂貨累計(jì)表→、電公司制度管理規(guī)范(內(nèi)部資料禁止外傳)制作人：王雷

話公司商務(wù)→商務(wù)將訂貨申請表匯總提報采購→采購批復(fù). →經(jīng)理簽字. →采購助理根據(jù)批復(fù)進(jìn)貨 匯總表向廠家訂貨. →跟蹤具體到貨時間上報采購→由采購按情況是否需要向公司總經(jīng)理上報。(廠家不發(fā)貨、或是財(cái)務(wù)沒打款、在一定時間內(nèi)無貨等特殊情況)。→采購助理將到貨時間和到貨明細(xì)通知營運(yùn)商務(wù)、倉庫商務(wù)。

備注：進(jìn)貨周期是可預(yù)見性的定量，不要訂了貨卻不知道什么時間到。

四、門店調(diào)貨流程

接收調(diào)貨通知(商務(wù)通知門店)→促銷員記錄調(diào)貨明細(xì)→整理調(diào)貨商品→通知物流取貨→填寫調(diào)貨單→通知商務(wù)到貨時間和實(shí)際調(diào)貨明細(xì)查收→營運(yùn)商務(wù)通知倉庫查收時間→貨到驗(yàn)收無誤通知門店貨已經(jīng)如實(shí)收到→如倉庫在制定時間內(nèi)沒有收到營運(yùn)商務(wù)通知的調(diào)貨貨品，應(yīng)及時通知營運(yùn)商務(wù)進(jìn)行核查。

備注：跟蹤到位就不會有任何遺失貨品的事情發(fā)生。

五、門店退貨流程

整理退貨明細(xì)，填寫退后明細(xì)表→通知物流提貨→通知倉庫商務(wù)到貨時間→倉庫商務(wù)收到貨后經(jīng)核查無誤通知門店貨已收到→如在逾期未到通知門店核查。

六、循環(huán)盤點(diǎn)流程

每季度出制定循環(huán)盤點(diǎn)計(jì)劃，由公司主要負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)人員組成循點(diǎn)隊(duì)伍→主要檢查門店庫存準(zhǔn)確情況→盤點(diǎn)后三天內(nèi)作出調(diào)整。保證門店庫存準(zhǔn)確→對不準(zhǔn)確數(shù)量應(yīng)按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

七、業(yè)務(wù)報銷流程

按公司規(guī)定填寫報銷單→由直屬主管簽字→財(cái)務(wù)主管簽字、經(jīng)理簽字→總經(jīng)理簽字→會計(jì)報銷。

八、借款流程

填寫請款單→主管、經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)主管簽字。(業(yè)務(wù)員一次性借款不可以超過2000元、經(jīng)理不可以超過3000元)

九、維修流程

公司制度管理規(guī)范(內(nèi)部資料禁止外傳)制作人：王雷

按要求收取維修機(jī)→填寫維修單→通知倉庫退貨時間→倉庫商務(wù)收到貨后經(jīng)核查無誤通知門店貨已收到→維修人員對維修機(jī)進(jìn)行初步檢查核實(shí)故障點(diǎn)如有誤差及時通知門店核查→如在逾期未到通知門店核查。

第七章 公司各項(xiàng)規(guī)章制度

一、 倉庫管理規(guī)范

1. 負(fù)責(zé)倉庫的物料保管、驗(yàn)收、入庫、出庫等工作。

2. 提出倉庫管理運(yùn)行及維護(hù)改造計(jì)劃、支出預(yù)算計(jì)劃，在批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行。

3. 嚴(yán)格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其細(xì)則規(guī)定，防止收發(fā)貨物差錯出現(xiàn)。入庫要及時登

帳，手續(xù)檢驗(yàn)不合要求不準(zhǔn)入庫;出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。

4. 負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。

5. 合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，不得混和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。

6. 負(fù)責(zé)將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件，經(jīng)常關(guān)注溫度、濕度、通風(fēng)、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，并采取相應(yīng)措施。

7. 負(fù)責(zé)定期對倉庫物料盤點(diǎn)清倉，做到帳、物、卡三者相符，協(xié)助物料主管做好盤點(diǎn)、盤虧的處理及調(diào)帳工作。

8. 負(fù)責(zé)倉庫管理中的入出庫單、驗(yàn)收單等原始資料、帳冊的收集、整理和建檔工作，及時編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報表，逐步應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理倉庫工作。

9. 做到以公司利益為重，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。

10. 器材區(qū)應(yīng)經(jīng)常整理按要求擺放。

二、 倉庫陳列要求

1、按品牌陳列

2、根據(jù)包裝要求商品不易疊壓過高以免壓壞商品

3、根據(jù)商品防潮情況添置倉板

4、退貨區(qū)陳列每天整理定期處理。

5、贈品區(qū)陳列與存貨區(qū)分開注意數(shù)量和存放要求。

6、器材區(qū)陳列整齊安全，不要影響到日常工作。

備注：倉庫劃分比例：辦公區(qū)10%、維修區(qū)5%、退貨區(qū)5%、存貨區(qū)80%

三、 會議制度

1、事先將會議的通知(目的、內(nèi)容、時間)發(fā)給每位參會人員。

2、守時，無論什么時候都必須要按照會議通知的時間準(zhǔn)時參加會議不能遲到。

3、會議期間不得大聲喧嘩，膝下聊天、當(dāng)眾接收機(jī)、外出辦事等等。

4、超過一個小時的會議，要正式書面通知、清楚的日程表和相關(guān)資料。

5、準(zhǔn)時開會和結(jié)束會議。所有與會者在開會前準(zhǔn)備就緒吧打擾開會的因素盡量排除掉，會議在規(guī)定時間內(nèi)準(zhǔn)時結(jié)束。

6、參會人員對決議是否達(dá)成有直接責(zé)任，每位參會人員對會議是否成功都有不可能推卸的責(zé)任

7、討論而不爭論。在開會時候有不同意見可以表達(dá)出來，供大家參考和討論，在會議期間不可以爭論，不針對對方的意見進(jìn)行反駁性的論證，更不允許攻擊他人和羞辱他人。

8、不得打斷他人發(fā)言。

9、按規(guī)定的時間發(fā)言，不得超時。

10、 當(dāng)討論進(jìn)入到僵局時回到原點(diǎn)。

要求：1、會上多討論，會后統(tǒng)一目標(biāo)，切忌、切忌

2、會議記錄會后分發(fā)各參會人員，并簽字確認(rèn)。

四、 例會時間

1、早會：主持人經(jīng)理、參加人員業(yè)務(wù)員、時間5到10分鐘

2、周會：主持人經(jīng)理、參加人員業(yè)務(wù)員、采購、商務(wù)。時間30分鐘

3、月會：主持人總經(jīng)理、參加人員經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、采購、財(cái)務(wù)、倉庫、商務(wù)(全體人員)1小時

4、促銷員月會：主持人業(yè)務(wù)員或經(jīng)理參加人員各門店促銷員每月可分兩次半月一次。2個小時

5、專項(xiàng)會議：倉庫綜合治理會議、財(cái)務(wù)規(guī)范流程會議、財(cái)務(wù)預(yù)算、通報表揚(yáng)和批評、總檢查報告會。

6、會前通知、會中記錄、會后跟蹤執(zhí)行。等一系列措施以保證會議的有效性。

7、會議記錄早會記錄在經(jīng)理日志、周會記錄、月會記錄，周會記錄每月整理匯總上報總經(jīng)理審閱。

備注：開會前要通知開會內(nèi)容準(zhǔn)備資料，會議上要有明確目標(biāo)、對策和時間，會議記錄需要按要求填寫。會議是用來對一些上不明確的事情或決策進(jìn)行討論和決策的。如果不需討論的事情公司應(yīng)直接發(fā)文已明確目標(biāo)進(jìn)行策略性討論。

五、 報表制度

1、月銷售跟蹤表：

2、日報表：

3、盤點(diǎn)表

4、贈品跟蹤表

5、排班表

6、考勤表

7、利潤分析表

8、費(fèi)用核算表

9、固定資產(chǎn)登記表

10、 訂貨申請表

11、 銷售統(tǒng)計(jì)表

12、 淘汰商品提報表

13、 新品進(jìn)貨申請單

14、 商品對比表

15、 競爭對手跟蹤表

16、 維修月報

17、 門店收貨差異表

18、 庫存跟蹤表

六、 培訓(xùn)制度

1、 促銷員每月培訓(xùn)一次可分兩批15天一次時間2-4小時

2、 業(yè)務(wù)員和業(yè)務(wù)經(jīng)理都要安排培訓(xùn)課程

3、 經(jīng)理每月安排給業(yè)務(wù)員培訓(xùn)一次時間2小時

4、 總經(jīng)理每月安排給業(yè)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)一次時間1小時

5、 建立培訓(xùn)記錄

6、 建立工作案例庫作為培訓(xùn)的主要文字資料

七、差旅費(fèi)開支管理規(guī)定

1、為保證出差員工工作與生活的需要，并貫徹勤儉節(jié)約、艱苦創(chuàng)業(yè)的精神，根據(jù)我公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。

2、員工出差費(fèi)及補(bǔ)助

1、員工出差一般不得乘坐飛機(jī)、輪船一等艙、火車軟臥。因特殊情況工作需要時，須經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、員工出差的市內(nèi)交通一般不得乘出租機(jī)動車輛。因工作需要開支的公共車輛交通費(fèi)可憑單據(jù)報銷。

3、出差乘火車時，按規(guī)定可乘臥鋪而實(shí)際乘坐硬座的，可發(fā)給實(shí)際所乘硬座票價的一部分作為補(bǔ)助費(fèi)。

4、工出差的伙食補(bǔ)助費(fèi)，不分途中和住宿，每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：15元每天

5、員工出差住宿費(fèi)按職務(wù)級別、出差地區(qū)類別執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為：

1、一般員工：一般地區(qū)80元;特殊地區(qū)(上海、杭州、廣州)100元。

2、部門正、副經(jīng)理：一般地區(qū)100元;特殊地區(qū)120元。

3、如遇特殊情況工作需要，住宿費(fèi)超出上述規(guī)定時，須提前請示總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)對差旅費(fèi)各項(xiàng)單據(jù)予以認(rèn)真審核，如發(fā)現(xiàn)有違反上述規(guī)定的開支，一律不予報銷。對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)、違反規(guī)定的，按公司有關(guān)制度予以查處。

八、辦公用品領(lǐng)用規(guī)定

1、 公司各部門所需的辦公用，由辦公室統(tǒng)一購置，各部門按實(shí)際需要領(lǐng)用。

2、 各部門專用的表格，由各部門制度格式，由辦公室 統(tǒng)一訂制。

3、 辦公室用品用能用于辦公，不得移作他用或私用。

4、 所有員工對辦公用呂必須愛護(hù)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，禁止貪污，努力降低消耗、費(fèi)用。

5、 購置日常辦公用品或報銷正常辦公費(fèi)用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財(cái)務(wù)管理規(guī)定報總經(jīng)理批準(zhǔn)后始得購置。

九、電話使用規(guī)定

1、 電話為辦公配備、使用。私事打市內(nèi)電話不得妨礙聯(lián)系公務(wù)。

2、 禁止員工為私事掛發(fā)長途電話。違者除補(bǔ)交長途電話費(fèi)外，給予罰款處理。

確有急事者，應(yīng)先請示部門領(lǐng)導(dǎo)同意，并按郵電部門規(guī)定交長途電話費(fèi)。

3、 聯(lián)系業(yè)務(wù)時應(yīng)盡量減少掛發(fā)長途電話，降低費(fèi)用。

(公司)十條

第一條、 以公司形象為重

第二條、 以公司業(yè)績?yōu)橹?/p>

第三條、 以公司利益為重

第四條、 以公司發(fā)展為重

第五條、 以公司利潤為重

第六條、 以自己責(zé)任為重

第七條、 以自己信心為重

第八條、 以自己目標(biāo)為重

第九條、 以自己榮譽(yù)為重

第十條、 以自己事業(yè)為重

[公司管理制度方案]

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