（必備）董事會決議書15篇

　　董事會決議書 1

　　風險提示： 召開股東會會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。

　　且應當對所議事項的決定作成會議記錄 ，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

　　會議時間：______。

　　會議地點：______。

　　實到股東：______。

　　會議性質：臨時(或者定期)股東會議。

　　召集人：______。

　　主持人：______。

　　應到會股東______方，實際到會股東______方，代表______%股權。

　　全體股東一致通過如下決議：

　　風險提示：股東表決權 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

　　1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

　　2、特別決議案：股東會會議作出：① 修改公司章程； ② 增加或者減少注冊資本的決議； ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算； ④ 變更公司形式的`決議； ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　一、決定將公司名稱(住所、營業(yè)期限等)變更為______。

　　二、決定將公司注冊資本從______增(減)至______。

　　三、決定增加(減少)公司經(jīng)營項目：

　　四、決定免去______的執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人職務；決定免去______的監(jiān)事職務；決定任命______為執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人；決定任命______為監(jiān)事。

　　公司新一屆董事會成員由______組成；公司新一屆監(jiān)事會成員由______和職工代表出任的監(jiān)事______組成。

　　五、決定將______在公司中的______%股權(計______萬元出資額)以______萬元轉讓給新股東。

　　六、相應修改公司章程。

　　全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：

　　___年___月___日

　　其他參會人員簽字(如主持人、監(jiān)事等)：

　　______年______月______日

　　董事會決議書 2

　　____________公司全體董事會成員于________年________月________日在____________召開臨時董事會會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　經(jīng)與會董事協(xié)商，表決一致通過以下協(xié)議：

　　風險提示：

　　董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的.半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、同意為____________公司（債務人）向____________公司（債權人）提供____________（保證／抵押／質押）擔保。金額為____________萬元；

　　二、提供（抵押／質押）____________擔保的，擔保物為：____________。

　　本公司承諾，擔保物為本公司依法所有或有處分權的財產(chǎn)；

　　三、擔保的范圍為____________公司（債務人）向____________公司（債權人）借的債務（包括利息）____________萬元。

　　風險提示：

　　董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。

　　___公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　________年________月________日

　　董事會決議書 3

　　第一章　總則

　　第一條　為維護公司、股東的合法權益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制訂本章程。

　　第二條　公司名稱：(以下簡稱公司)

　　第三條　公司住所：

　　第四條　公司營業(yè)期限：永久存續(xù)(或：自公司設立登記之日起至________年________月________日)。

　　第五條　執(zhí)行董事為公司的法定代表人(或：經(jīng)理為公司的法定代表人)。

　　第六條　公司是企業(yè)法人，有獨立的法人財產(chǎn)，享有法人財產(chǎn)權。股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。公司以全部財產(chǎn)對公司的債務承擔責任。

　　第七條　本章程自生效之日起，即對公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員具有約束力。

　　第二章　經(jīng)營范圍

　　第八條　公司的經(jīng)營范圍：

　　(以上經(jīng)營范圍以公司登記機關核定為準)。

　　第九條　公司根據(jù)實際情況，可以改變經(jīng)營范圍，但須經(jīng)公司登記機關核準登記。

　　第三章　公司注冊資本

　　第十條　公司由個股東共同出資設立，注冊資本為人民幣___萬元。

　　(注：出資比例是指占注冊資本總額的百分比；出資方式應注明為貨幣、實物、知識產(chǎn)權、土地使用權等)

　　股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的帳戶；以非貨幣財產(chǎn)出資的，應當評估作價并依法辦理其財產(chǎn)權的轉移手續(xù)。

　　第十一條　股東應當按期足額繳納各自所認繳的出資額，并在繳納出資后，經(jīng)依法設立的驗資機構驗資并出具證明。

　　第十二條　公司注冊資本由全體股東依各自所認繳的出資比例分次繳納。首次出資應當在公司設立登記以前足額繳納。(注：股東出資采取一次到位的，不需要填寫下表)。

　　股東繳納出資情況如下：

　　(一)首次出資情況：

　　(注：出資比例是指占注冊資本總額的百分比；出資方式應注明為貨幣、實物、知識產(chǎn)權、土地使用權等)

　　第十三條　公司可以增加或減少注冊資本，公司增加或減少注冊資本，按照《公司法》以及其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。

　　第十四條　公司成立后，應當向股東簽發(fā)出資證明書。

　　第四章　股東

　　第十五條　公司置備股東名冊，記載下列事項：

　　(一)股東的姓名或名稱及住所；

　　(二)股東的出資額；

　　(三)出資證明書編號。

　　記載于股東名冊的股東，可以依股東名冊主張行使股東權利。

　　第十六條　股東享有如下權利：

　　(一)按照其實繳的出資比例分取紅利；公司新增資本時，優(yōu)先按照其實繳的出資比例認繳出資；

　　(二)參加或委托代理人參加股東會，按照認繳出資比例行使表決權；

　　(三)優(yōu)先購買其他股東轉讓的股權；

　　(四)對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；

　　(五)選舉和被選舉為公司執(zhí)行董事或監(jiān)事；

　　(六)查閱公司會計帳簿，查閱、復制公司章程、股東會會議記錄、執(zhí)行董事的決議、監(jiān)事的決議和財務會計報告；

　　(七)公司終止后，按其實繳的出資比例分得公司的剩余財產(chǎn)；

　　(八)法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權利。

　　第十七條　股東承擔如下義務：

　　(一)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；

　　(二)按期足額繳納所認繳的出資；

　　(三)在公司成立后，不得抽逃出資；

　　(四)國家法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務。

　　第十八條　自然人股東死亡后，由合法繼承人繼承其股東資格，其他股東不得對抗或妨礙其行使股東權利。

　　第五章　股權轉讓

　　第十九條　股東之間可以相互轉讓其全部或部分股權，毋須征得其他股東同意；

　　第二十條　股東向股東以外的人轉讓股權，應當經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起三十日內未答復的`，視為同意轉讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。

　　第二十一條　經(jīng)股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照各自認繳的出資比例行使優(yōu)先購買權。

　　第二十二條　依本章程第十九條、第二十條、第二十一條的規(guī)定轉讓股權后，公司應當注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書，并相應修改公司章程和股東名冊中有關股東及其出資額的記載。對公司章程該項修改不需再由股東會決議。

　　第六章　股東會

　　第二十三條　股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：

　　(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

　　(二)選舉或者更換執(zhí)行董事、非由職工代表擔任的監(jiān)事，決定有關執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項；

　　(三)聘任或者解聘公司經(jīng)理，決定其報酬事項；

　　(四)審議批準執(zhí)行董事的報告；

　　(五)審議批準監(jiān)事的報告；

　　(六)審議批準公司年度財務預算方案、決算方案；

　　(七)審議批準公司年度利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

　　(九)對發(fā)行公司債券作出決議；

　　(十)對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

　　(十一)修改公司章程；

　　(十二)對公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔保作出決議；

　　(十三)決定聘用或解聘承辦公司審計業(yè)務的會計師事務所；

　　(十四)國家法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權。

　　第二十四條　股東可以自行出席股東會，也可以委托代理人出席股東會并代為行使表決權。委托代理人出席會議的，其代理人應出示股東的書面委托書。

　　第二十五條　首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

　　第二十六條　股東會會議分為定期會議和臨時會議。

　　定期會議每年召開一次，并于上一會計年度完結之后三個月之內舉行。經(jīng)代表十分之一以上表決權的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議，應當召開臨時會議。

　　第二十七條　召開股東會會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東。經(jīng)全體股東一致同意，可以調整通知時間。

　　股東或者其合法代理人按期參加會議的，視為已接到了會議通知。該股東不得僅以此主張股東會程序違法。

　　第二十八條　股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持；執(zhí)行董事不能履行職務或者不履行職務的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可自行召集和主持。

　　第二十九條　股東會會議由股東按照認繳出資比例行使表決權。

　　第三十條　股東會會議對所議事項作出決議，須經(jīng)代表過半數(shù)以上表決權的股東通過，但是對公司修改章程、增加或者減少注冊資本以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　第七章　執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事

　　第三十一條　公司設執(zhí)行董事，由股東會選舉或更換。

　　執(zhí)行董事任期每屆　年。(注：不超過三年)任期屆滿，可連選連任。

　　第三十二條　執(zhí)行董事對股東會負責，行使下列職權：

　　(一)召集股東會會議，并向股東會報告工作；

　　(二)執(zhí)行股東會的決議；

　　(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

　　(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

　　(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　(六)制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

　　(七)制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方案；

　　(八)決定公司的內部管理機構的設置；

　　(九)根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項；(注：執(zhí)行董事兼任經(jīng)理的，此處應修改為“決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項”)

　　(十)制訂公司的基本管理制度；

　　(十一)公司章程規(guī)定或股東會授予的其他職權。

　　第三十三條　公司設經(jīng)理，由股東會決定聘任或者解聘。經(jīng)理行使以下職權：

　　(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東會或者執(zhí)行董事的決議；

　　(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

　　(三)擬訂公司內部管理機構設置方案；

　　(四)擬訂公司的基本管理制度；

　　(五)制定公司的具體規(guī)章；

　　(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人；

　　(七)決定聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；

　　(八)股東會或執(zhí)行董事授予的其他職權。

　　第三十四條　公司設監(jiān)事一名(注：或兩名)。股東代表出任的，由股東會選舉或更換；職工代表出任的，由公司職工通過職工大會(注：或職工代表大會)民主選舉產(chǎn)生。

　　執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

　　監(jiān)事任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

　　第三十五條　監(jiān)事行使下列職權：

　　(一)檢查公司財務；

　　(二)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議 的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

　　(三)當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

　　(四)提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事不依職權召集和主持股東會會議時負責召集和主持股東會會議。

　　(五)向股東會提出議案；

　　(六)法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定或股東會授予的其他職權。

　　第八章　公司財務、會計

　　第三十六條　公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

　　公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

　　公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。

　　公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東的實繳出資比例分配紅利。

　　第九章　公司的解散和清算

　　第三十七條　公司有下列情形之一的，可以解散：

　　(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；

　　(二)股東會決議解散；

　　(三)因公司合并或者分立需要解散；

　　(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤消；

　　(五)人民法院依據(jù)《公司法》第183條的規(guī)定予以解散。

　　公司有前款第(一)項情形的，可以通過修改公司章程而存續(xù)。

　　第三十八條　公司因章程第三十七條第(一)、(二)、(四)、(五)項的規(guī)定而解散的，應當依法組建清算組并進行清算；公司清算結束后，清算組制作清算報告，報股東會確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

　　第三十九條　清算組由股東組成，依照《公司法》及相關法律、行政法規(guī)的規(guī)定行使職權和承擔義務。

　　第十章　附則

　　第四十條　本章程所稱公司高級管理人員指公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財務負責人。

　　第四十一條　公司章程的解釋權屬股東會。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準。

　　第四十二條　本章程所稱“以上”含本數(shù)；“過半數(shù)”不含本數(shù)。

　　第四十三條　公司根據(jù)需要或因公司登記事項變更的而修改公司章程的，修改后的公司章程應送公司原登記機關備案。

　　全體股東簽名(蓋章)：

　　年　　月　 日

　　董事會決議書 4

　　本公司于20________________年________月________日召開全體董事會議，應到董事三名，實到董事三名，會議到會董事占表決權數(shù)的100%。根據(jù)《公司法》規(guī)定，本次會議所通過的'決議為有效決議。會議就董事長選舉及總經(jīng)理聘任的有關事宜進行討論，現(xiàn)決議如下：

　　1、經(jīng)選舉，由擔任本公司董事會董事長，任期三年。

　　2、董事長為本公司法定代表人。

　　3、董事長須按《公司法》及《公司章程》規(guī)定，依法行使職權，并承擔義務。

　　4、聘任出任本公司總經(jīng)理。上述決議經(jīng)本公司董事會與會董事一致通過。

　　董事簽名：____________

　　20________________年________月________日

　　董事會決議書 5

　　鑒于___________________公司的經(jīng)營狀況，經(jīng)營范圍的不斷擴大。因此，全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的`時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定擬對外投資_________公司；

　　二、投資總額：_________元。其中人民幣_________元，設備_________，折合人民幣_________元。

　　三、投資金額占投資的_________公司的____％。

　　_______________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年 月 日

　　董事會決議書 6

　　_________公司的董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的.時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、__________________。

　　二、__________________。

　　三、__________________。

　　_________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　_________、_________、_________

　　_________年_________月_________日

　　董事會決議書 7

　　本公司于20________________年________月________日召開全體董事會議，應到董事三名，實到董事三名，會議到會董事占表決權數(shù)的100%。根據(jù)《公司法》規(guī)定，本次會議所通過的決議為有效決議。會議就董事長選舉及總經(jīng)理聘任的`有關事宜進行討論，現(xiàn)決議如下：

　　1、經(jīng)選舉，由擔任本公司董事會董事長，任期三年。

　　2、董事長為本公司法定代表人。

　　3、董事長須按《公司法》及《公司章程》規(guī)定，依法行使職權，并承擔義務。

　　4、聘任出任本公司總經(jīng)理。上述決議經(jīng)本公司董事會與會董事一致通過。

　　董事簽名：

　　20________年________月________日

　　董事會決議書 8

　　_______有限公司于________年____月____日在_______召開首次董事會會議。出席會議的人員是_______有限公司首次股東會選舉產(chǎn)生的董事會成員：_______、_______、_______、_______、_______。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的'半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　1、選舉_______為公司董事長。

　　2、聘任_______為公司經(jīng)理。風險提示：

　　董事會決議涉及業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。_______有限公司董事會成員（簽名）：_______、_______、_______、_______、________年____月____日

　　董事會決議書 9

　　________年___月___日，在太原市小店區(qū)濱河東路42號稅苑小區(qū)6-3-402號，召開了太原市晉海商貿有限公司九第___次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

　　一、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽路341號________1號

　　二、同意公司經(jīng)營期限延期至___年______月___日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會保證所提交的.材料真實、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。

　　五、同意委托___辦理公司變更登記手續(xù)。

　　股東簽名：________

　　______年______月___日

　　董事會決議書 10

　　鑒于___公司的經(jīng)營狀況，經(jīng)營范圍的不斷擴大。因此，全體董事會成員于________年________月________日在___召開臨時董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的`時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員____________ 、____________ 、____________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定擬對外投資___公司；

　　二、投資總額：___元。其中人民幣___元，設備____________，折合人民幣___元。

　　三、投資金額占投資的___公司的________％。

　　___公司

　　董事會成員（簽字）：

　　20________年________月________日

　　董事會決議書 11

　　文中藍色字體后會有風險提示）鑒于____________公司的經(jīng)營狀況及經(jīng)營范圍的不斷擴大，全體董事會成員于________年____月____日在____________召開臨時董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員____________、____________、____________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示：

　　董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的.過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、會議決定擬對外投資____________公司。

　　二、投資總額：____________元。其中人民幣____________元，設備____________，折合人民幣____________元。

　　三、投資金額占投資的____________公司的____________％。風險提示：

　　董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。____________公司董事會成員（簽字）：____________、____________、________年____月____日

　　董事會決議書 12

　　________有限公司第_______屆第_______次股東會決議

　　時間：_______年_______月_______日 地點：______________ 參會股東人員：______________

　　議程：經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

　　1、(變更名稱)：同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

　　2、(變更住所)：______________

　　3、(變更經(jīng)營范圍)：______________

　　4、(變更法定代表人)：______________

　　5、(變更董事)：______________

　　6、(變更監(jiān)事)：______________

　　7、(轉讓出資)：同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或實物、非專利技術等)出資_______萬元轉讓給(股東名稱)。

　　8、(增加股東)：同意增加新股東。

　　9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

　　10、(變更經(jīng)營期限)：______________

　　11、(變更出資方式)：同意股東在(企業(yè)名稱)設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

　　12、(財產(chǎn)轉移)：同意股東在(企業(yè)名稱)設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產(chǎn)內計入公司會計科目。

　　13、(設立分公司)：同意設立分公司名稱為。

　　14、(公司注銷)：依據(jù)規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責人，待清算后報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)

　　15、(注銷確認報告)：根據(jù)規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權、債務等情況進行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認。

　　16、(修改章程)：同意修改(企業(yè)名稱)章程。

　　全體股東簽字：______________

　　(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

　　本公司蓋章：________

　　_______年_______月_______日

　　董事會決議書 13

　　鑒于___________公司經(jīng)營范圍的增加，需要不斷的創(chuàng)新。因此，董事會成員于________年____月____日在___________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：

　　風險提示：

　　董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的.半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、會議決定投資___________萬元，資金從企業(yè)上年利潤中解決。

　　二、___________擔任項目負責人，技術部、財務部、生產(chǎn)部等部門抽調人員共同參加。

　　三、項目開展時間初步確定___________個月，從________年____月____日至________年____月____日。

　　風險提示：

　　董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。

　　________公司董事會成員（簽字）：___________、___________、_______

　　____年____月____日

　　董事會決議書 14

　　______公司董事會成員于______年______月______日在______召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的.臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員______、______、______出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、決定依法成立清算組，依法進行清算，清算組由______人組成，由______擔任清算組組長，______、______、______擔任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法實施細則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項權利；

　　二、公司清算結束后，依法辦理公司注銷等手續(xù)。

　　______公司

　　董事會成員（簽字）：

　　______、______、______

　　______年______月______日

　　董事會決議書 15

　　_________有限責任公司董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的`規(guī)定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定免去_________的_________職務，選舉_________為公司_________職務。

　　二、因_________提出辭去公司_________職務，會議決定免去_________公司_________職務，聘任_________為公司_________職務。

　　三、會議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　_________有限公司

　　董事會成員（簽字）：_________、_________、_________

　　_________年_________月_________日

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