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唐山匯中股份監(jiān)事會工作報告
2014年,唐山匯中儀表股份有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會成員本著對全體股東負責(zé)的精神,依照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和有關(guān)法律法規(guī)的要求,認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，
唐山匯中股份監(jiān)事會工作報告
。報告期內(nèi),監(jiān)事會對公司的重大決策事項、重要經(jīng)濟活動都積極參與了審核,并提出意見和建議,對公司董事、經(jīng)理層等執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行了監(jiān)督,不定期的檢查公司經(jīng)營和財務(wù)狀況,積極維護全體股東的權(quán)益。
一、監(jiān)事會會議情況
2014年,公司監(jiān)事會共召開了4次會議,會議情況如下:
1、2014年3月25日,公司第二屆監(jiān)事會第二次會議在公司會議室以書面表決的方式召開,公司監(jiān)事主席王健、監(jiān)事孫鍇、監(jiān)事白潔參會,審議通過了《關(guān)于2013年度監(jiān)事會工作報告的議案》、《關(guān)于公司2013年度財務(wù)決算報告的議案》、《關(guān)于公司2013年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》、 關(guān)于公司2013年度報告及其摘要的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司2014年度審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司2013年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》和《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》。
2、2014年4月21日,公司第二屆監(jiān)事會第三次會議在公司會議室以書面表決的方式召開,公司監(jiān)事主席王健、監(jiān)事孫鍇、監(jiān)事白潔參會,審議通過了《關(guān)于公司2014年第一季度報告的議案》。
3、2014年8月25日,公司第二屆監(jiān)事會第四次會議在公司會議室以書面表決的方式召開,公司監(jiān)事主席王健、監(jiān)事孫鍇、監(jiān)事白潔參會,審議通過了《關(guān)于公司2014年半年度報告及其摘要的議案》和《關(guān)于公司2014年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》。
4、2014年10月21日,公司第二屆監(jiān)事會第五次會議在公司會議室以書面表決的方式召開,公司監(jiān)事主席王健、監(jiān)事孫鍇、監(jiān)事白潔參會,審議通過了《關(guān)于公司2014年第三季度報告的議案》。
二、監(jiān)事會履行職責(zé)情況
2014年度,為規(guī)范公司的運作,保證公司經(jīng)營決策的科學(xué)合理并取得良好的經(jīng)濟效益,公司監(jiān)事會著重從以下幾個方面加強監(jiān)督,忠實地履行監(jiān)督職能。
1、經(jīng)營活動監(jiān)督
監(jiān)事會成員列席公司董事會各次會議,對公司經(jīng)營管理中的重大決策實施監(jiān)督。對公司經(jīng)營管理層執(zhí)行股東大會決議、董事會決議以及生產(chǎn)經(jīng)營計劃、重大投資方案、財務(wù)預(yù)決算方案等方面,監(jiān)事會適時審議有關(guān)報告,了解公司經(jīng)營管理活動的具體情況,并對此提出相應(yīng)的意見和建議。
2、財務(wù)活動監(jiān)督
檢查公司經(jīng)營和財務(wù)狀況是監(jiān)事會的工作重點,首先督促公司進一步完善財務(wù)管理制度和內(nèi)控制度;其次要求公司財務(wù)部門定期提供報告和相關(guān)財務(wù)資料,及時掌握公司財務(wù)活動現(xiàn)狀;其次是實施財務(wù)監(jiān)查,不定期對公司財務(wù)活動狀況進行監(jiān)查,根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)和政策,結(jié)合本公司特點提出部分意見,促進公司財務(wù)管理水平的提高，
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《唐山匯中股份監(jiān)事會工作報告》(http://www.dameics.com)。3、管理人員監(jiān)督
對于公司董事、經(jīng)理等高級管理人員的職務(wù)行為,監(jiān)事會履行了日常監(jiān)督職能,督促公司管理層人員依法辦事,不斷提高遵紀(jì)守法的自覺性,保證公司經(jīng)營活動依法進行。
三、監(jiān)事會對有關(guān)事項的監(jiān)督意見
報告期內(nèi),公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,對公司依法運作情況、公司財務(wù)情況、關(guān)聯(lián)交易等事項進行了認(rèn)真監(jiān)督檢查,根據(jù)檢查結(jié)果,對報告期內(nèi)公司有關(guān)情況發(fā)表如下獨立意見:
(一)公司依法運作情況的獨立意見
2014年,監(jiān)事會成員依法列席了公司所有的董事會和股東大會,對公司的決策程序和公司董事、高級管理人員履行職務(wù)情況進行了嚴(yán)格的監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為:公司的決策程序嚴(yán)格遵循了《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所以及《公司章程》所作出的各項規(guī)定,建立了較為完善的內(nèi)部控制制度。
公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時,不存在違反法律、法規(guī)、公司章程或有損于公司和股東利益的行為。
(二)檢查公司財務(wù)情況的獨立意見
監(jiān)事會對2014年度公司的財務(wù)狀況、財務(wù)管理、財務(wù)成果等進行了認(rèn)真細致、有效地監(jiān)督、檢查和審核。監(jiān)事會認(rèn)為:公司財務(wù)制度健全、財務(wù)運作規(guī)范、財務(wù)狀況良好。財務(wù)報告真實、公允地反映了公司2014年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
(三)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見
報告期內(nèi),公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易行為,不存在任何內(nèi)部交易,不存在損害公司和所有股東利益的行為。
(四)公司募集資金使用情況
報告期內(nèi),公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和要求使用募集資金,并及時、真實、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作,不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
(五)公司對外擔(dān)保及股權(quán)、資產(chǎn)置換情況
報告期內(nèi),公司未發(fā)生對外擔(dān)保及股權(quán)、資產(chǎn)置換等行為。
(六)監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制自我評價報告的審核意見
根據(jù)深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》等有關(guān)規(guī)定,監(jiān)事會對董事會編制的關(guān)于公司2014年度內(nèi)部控制的自我評價報告進行了認(rèn)真審核。監(jiān)事會認(rèn)為:公司現(xiàn)已建立了較完善的內(nèi)部控制體系,符合國家相關(guān)的法律法規(guī)的要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的實際需要,并能得到有效執(zhí)行。內(nèi)部控制制度在經(jīng)營管理的各個過程和關(guān)鍵環(huán)節(jié)中起到了較好的防范和控制作用,能夠為編制真實、公允的財務(wù)報表提供合理的保證,能夠?qū)靖黜棙I(yè)務(wù)的健康運行和公司經(jīng)營風(fēng)險的控制提供保證,維護了公司及股東的利益。公司《2014年度內(nèi)部控制自我評價報告》真實客觀的反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。
(七)監(jiān)事會對公司2014年年度報告的審核意見
根據(jù)《證券法》和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第30號——創(chuàng)業(yè)板上市公司年度報告的內(nèi)容與格式》等相關(guān)規(guī)定,監(jiān)事會對董事會編制的2014年度報告進行了認(rèn)真審核。監(jiān)事會認(rèn)為:董事會編制和審核公司《2014年度報告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定,報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
唐山匯中儀表股份有限公司監(jiān)事會
2015年4月2日
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