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蘇州天孚光通信監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
蘇州天孚光通信股份有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會(huì)本著對公眾股東和公司負(fù)責(zé)的原則,嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》、《公司章程》以及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,圍繞公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)切實(shí)開展各項(xiàng)工作，
蘇州天孚光通信監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
。公司全體監(jiān)事恪盡職守、勤勉盡責(zé)、努力工作,保障了公司規(guī)范運(yùn)作和資產(chǎn)及財(cái)務(wù)的準(zhǔn)確完整,維護(hù)了公司權(quán)益及股東權(quán)益。列席或出席公司召開的董事會(huì)、股東大會(huì),對公司依法運(yùn)作和公司董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行督查,為公司規(guī)范運(yùn)作、完善和提升治理水平發(fā)揮了積極作用。現(xiàn)將2014年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告如下:
一、2014年度公司監(jiān)事會(huì)實(shí)際運(yùn)行情況
1、監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成
根據(jù)《公司章程》規(guī)定:公司監(jiān)事會(huì)由3名成員組成,監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1名。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
2、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)變動(dòng)
2014年10月8日公司召開了2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì),會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》,第二屆監(jiān)事會(huì)成員同第一屆監(jiān)事會(huì)成員一致,監(jiān)事未發(fā)生過變動(dòng)。
3、監(jiān)事會(huì)的會(huì)議召開情況
報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人先后召開了4次監(jiān)事會(huì),歷次監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的職權(quán)范圍對公司各項(xiàng)事務(wù)進(jìn)行了討論決策。會(huì)議通知、召開、表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議記錄完整規(guī)范,監(jiān)事會(huì)依法履行了《公司法》、《公司章程》賦予的權(quán)利和義務(wù)。
報(bào)告期內(nèi),各監(jiān)事均按規(guī)定出席了歷次會(huì)議,會(huì)議決議內(nèi)容符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,合法有效。監(jiān)事會(huì)不存在違反《公司法》及其他規(guī)定行使職權(quán)的情況。
二、監(jiān)事會(huì)履職情況
1、監(jiān)事會(huì)運(yùn)行情況
2014年度,監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》賦予的職權(quán),通過調(diào)查、查閱相關(guān)文件資料、列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議、參加股東大會(huì)等形式,對公司依法運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督，
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《蘇州天孚光通信監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》(http://www.dameics.com)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:2014年度公司監(jiān)事會(huì)運(yùn)作規(guī)范、決策程序合法,認(rèn)真執(zhí)行了各項(xiàng)決議。公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度。公司管理層依法經(jīng)營,公司監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員在履行職責(zé)和行使職權(quán)時(shí)恪盡職守,以維護(hù)公司股東利益為出發(fā)點(diǎn),未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定或損害公司和股東利益的行為。
2、檢查公司財(cái)務(wù)情況
報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對2014年度公司的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)管理等進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致、有效地監(jiān)督、檢查和審核。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)內(nèi)控制度健全,財(cái)務(wù)核算規(guī)范,財(cái)務(wù)管理良好,無重大遺漏和虛假記載。
3、關(guān)聯(lián)交易情況
監(jiān)事會(huì)對公司關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行檢查,認(rèn)為:報(bào)告期內(nèi),公司除支付關(guān)鍵管理人員的薪酬外,不存在其他關(guān)聯(lián)交易。上述關(guān)聯(lián)交易為公司日常經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的合理的、必要的經(jīng)營支出,對本公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果未產(chǎn)生重大影響。
4、建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度情況
監(jiān)事會(huì)對報(bào)告期內(nèi)公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況進(jìn)行了核查,認(rèn)為:公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求,建立了內(nèi)幕信息知情人管理制度,報(bào)告期內(nèi),公司嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)幕信息保密制度,嚴(yán)格規(guī)范信息傳遞流程,公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和其他相關(guān)知情人嚴(yán)格遵守了內(nèi)幕信息知情人管理制度。
5、公司資金占用和對外擔(dān)保情況
報(bào)告期內(nèi),公司不存在資金被控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)以借款、代償債務(wù)、代墊款或者其他方式占用的情況,不存在為控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)擔(dān)保的情況。
三、公司監(jiān)事會(huì)2015年工作計(jì)劃
2015年,監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)忠實(shí)勤勉地履行職責(zé),積極適應(yīng)公司的發(fā)展要求,加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí),謹(jǐn)遵誠信原則,加強(qiáng)監(jiān)督力度,切實(shí)維護(hù)和保障公司及股東利益不受侵害,促進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善和經(jīng)營管理的規(guī)范運(yùn)營,樹立公司良好的誠信形象。
蘇州天孚光通信股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2015年4月2日
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